จดทะเบียนบริษัท ใบอนุญาต และ BOI
โครงสร้างผู้ถือหุ้นไทยที่ไม่มีแหล่งเงินจริง ต้องรื้อก่อนเปิดบัญชีธนาคาร
สถานการณ์สมมติ ไม่ใช่ประวัติลูกค้าหรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง
- ผู้ประกอบการในตัวอย่าง
- ผู้ลงทุนต่างชาติ สัญชาติเยอรมัน ร่วมกับหุ้นส่วนไทย
- พื้นที่
- ธุรกิจตั้งที่จังหวัดภูเก็ต ผู้ลงทุนพำนักในยุโรปช่วงเตรียมงาน
- บริการที่ใช้
- จดทะเบียนบริษัทจำกัดทบทวนโครงสร้างการถือหุ้นตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเตรียมเอกสารเปิดบัญชีนิติบุคคล
สถานการณ์ตั้งต้น
แผนเดิมให้คนไทยสามคนถือหุ้นรวมเกินครึ่งโดยไม่มีการชำระค่าหุ้นจริง ธนาคารขอหลักฐานแหล่งเงินของผู้ถือหุ้นไทยแต่ละราย และงานหยุดค้างเพราะไม่มีเอกสารรองรับ
แนวทางเตรียมงานในตัวอย่าง
- ไม่จัดทำหลักฐานการชำระทุนที่ไม่มีธุรกรรมจริง และส่งประเด็นการถือหุ้นแทนให้ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายประเมินแยก
- สรุปกิจกรรมและหลักฐานทุนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจว่าต้องขอใบอนุญาตธุรกิจต่างด้าวหรือเข้าเกณฑ์ BOI หรือไม่ โดยไม่สมมติว่ามีสิทธิ
- เตรียมข้อมูลผู้ถือหุ้นและทุนสำหรับงานจดทะเบียน ส่วนข้อบังคับและสิทธิผู้ถือหุ้นให้ผู้ให้บริการกฎหมายพิจารณาภายใต้ขอบเขตแยก
- รวบรวมเอกสารแหล่งเงินและประมาณการกระแสเงินสดเพื่อประกอบการตรวจของธนาคาร ซึ่งอาจขอหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่รับเปิดบัญชี
ผลลัพธ์เชิงกระบวนการ
สิ่งที่เตรียมได้ในตัวอย่างคือชุดหลักฐานทุนและรายการประเด็นที่ต้องประเมิน ไม่ใช่หลักฐานว่าจดทะเบียนหรือเปิดบัญชีสำเร็จ
ระยะเวลาโดยประมาณ
ตกลงรอบงานหลังตรวจธุรกรรมทุนจริง โดยแยกเวลาจัดเอกสารออกจากรอบพิจารณาของธนาคารและหน่วยงาน
สิ่งที่นำไปใช้ได้
การตัดสินใจของธนาคารไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาล ต้องตรวจหลักฐานทุนและข้อกฎหมายแยกจากกัน
หมายเหตุ: บุคคล พื้นที่ และเหตุการณ์ในหน้านี้เป็นรายละเอียดสมมติเพื่อการอธิบาย ไม่ใช่หลักฐานการว่าจ้างจริง ผลพิจารณาขึ้นกับหน่วยงาน และข้อกฎหมายต้องประเมินแยกตามกรณี